夜雨聆风
Telegram联络+虚拟货币成犯罪活动新趋势
Telegram隐私功能为犯罪分子提供了隐秘交流的平台，而虚拟货币支付又增加了资金流转的隐蔽性，因此“Telegram联络+虚拟货币支付”成灰黑产活动的新趋势：\n1、Telegram+虚拟货币+洗钱\nTelegram目前已成为洗钱的集散地。诈骗等上游犯罪分子通过Telegram发布洗钱需求，洗钱团伙通过Telegram对接上游洗钱需求后组织团队洗钱。洗钱团伙将上游犯罪的赃款或者脏币通过层层手段清洗后，通常再以虚拟货币的形式返回给上游，以隐匿资金流转渠道。\n2、Telegram+虚拟货币+毒品交易\n“Telegram+物流邮寄+虚拟货币”成为毒品犯罪新常态。为了逃避打击，近年来，许多毒品犯罪分子改变传统的接触式毒品交易模式，使用Telegram等网络社交平台上的虚拟身份进行交易，犯罪手段更加隐蔽多样。\n3、Telegram+虚拟货币+信息贩卖\nUNODC发布的报告中也显示，地下信息窃取者（UCLs），允许不同的行为者通过在包括Telegram在内的平台上运行的机器人，购买并使用被盗数据流的访问权限。\n4、Telegram+虚拟货币+色情犯罪\n今年5月，韩联社的一起调查报道发现， Telegram 上有数十个“羞辱房”，韩国男性用户在聊天群中分享普通女性照片，并用深度伪造软件“换头”成色情制片。8月，数百个类似的Telegram色情聊天室陆续曝光，波及范围扩大到女学生、女教师、女兵等，其中已知最大的一个聊天室成员超过22万人。而这些频道仅接受加密货币的付款方式\n“电报”还有付费的“深度伪造”频道。订阅用户即使不懂视频编辑技术，但只要交钱并提供女性照片，“电报” 的“深度伪造”频道就能帮助制成色情材料。\n5、Telegram+虚拟货币诈骗\n常见的诈骗手段有：\n（1）Telegram盗号行骗。不法分子盗取受害人的Telegram账号，然后将受害人加密项目社群内的收款转账地址替换成自己的。或者盗取账号后复制一个受害人的加密项目社群，并将群内的转账地址放置成骗子自己的，这样所有的转账都到了骗子的口袋。\n（2）冒充类行骗：在Telegram在冒充“项目官方账号”，引导受害人将资金转到骗子地址，或者误点钓鱼链接而被盗币；冒充官方客服/工作人员/政府工作人员，发送钓鱼链接，让受害人误点而被盗币；通过深度伪造冒充名人图像和音频为假的加密项目站台，诱导受害者进行转账投资。\n#telegram #虚拟货币 #币圈
